COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

CONVOCATORIA

Inscripción en la Inspección General de Justicia

Nº 3403 del libro 121, tomo A de S.A. Convóca-

se a los Sres. Accionistas de COMPENSADO-

RA ELECTRÓNICA S.A. a la Asamblea General

Ordinaria de dicha Sociedad que se celebrará

el día 27 de mayo de 2015 en Avda. Eduardo

Madero 1020, piso 23º CABA, a llevarse a cabo

a las 15:30 horas en primera convocatoria y a

las 16:30 horas en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para que

firmen el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos

en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2014.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y

Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014.

4º) Retribución al Directorio y al Síndico por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

5º) Distribución de utilidades correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

6º) Determinación del número y elección por un

año de Directores titulares y suplentes y elec-

ción de un Síndico titular y un Síndico suplente.

Lunes 11 de mayo de 2015

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 9/4/2014.

PRESIDENTE - DANIEL JORGE BIAU

e. 05/05/2015 Nº 31890/15 v. 11/05/2015