INTERBANKING S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día

27.5.2015, a las 15 horas en primera convo-

catoria y a las 16 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de Florida 32, Piso

4º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de los documentos del ar-

tículo 234 inciso 1º Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

2°) Resultado del ejercicio y destino del mismo.

Constitución de reserva especial. (Art. 70 Ley

19.550).

3°) Consideración de la remuneración del

Directorio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio.

5°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección.

6°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

7°) Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia dentro del término

establecido por el artículo 238, ley de Socieda-

des Comerciales.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 183 de fecha 26/05/2014.

PRESIDENTE - DANIEL DE VEDIA

e. 07/05/2015 Nº 32619/15 v. 13/05/2015