PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

CONVOCATORIA

(IGJ Nº 1.831.777) Se convoca a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse

el día 28 de mayo de 2015 a las 10.00 horas, en

la sede social Av. Leandro N. Alem 928, 7º, Of.

721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de conside-

rar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta de asamblea;

2°) Rectificación de la resolución tomada en el

segundo punto del Orden del Día del Acta co-

rrespondiente a la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas de fecha 23 de mayo de 2014, en

cuanto al tratamiento del resultado del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2013;

3°) Consideración de la documentación del artí-

culo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio

económico concluido el 31 de diciembre de

2014 y de su resultado;

4°) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio y Síndicos por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014;

5°) Fijación y elección de miembros del

Directorio;

6°) Elección de Síndico Titular y Síndico Su-

plente; y

7°) Autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en

virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la

Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia

con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada para la celebración de

la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, piso

7 (Oficina 721) Ciudad de Buenos Aires, en el

horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 36 de fecha 23/05/2014.

PRESIDENTE - MARIANO BOSCH

e. 08/05/2015 Nº 32967/15 v. 14/05/2015