ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de At-

lantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria a efectuarse el día vein-

tinueve (29) de Mayo de 2015, a las 17:00 hs.,

en primera convocatoria y en segunda para las

18:00 hs., en el domicilio de la calle Esmeralda

Nº 892, 2º Piso de Capital Federal, con el objeto

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación del Presidente de la Asamblea

y de el/los accionistas para firmar el Acta de

Asamblea respectiva;

2º) Consideración de los documentos a que

se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, me-

moria, con su dispensa conforme normativa

vigente, informe auditor y demás documentos

y anexos correspondientes al ejercicio cerrado

al 31/12/2014;

3º) Consideración y aprobación de gestión de

directores en dicho ejercicio y hasta la asam-

blea, consideración de la remuneración a los

Sres. Directores, art. 261, y concordantes

9 OFICIAL Nº 33.127

de la ley 19.550, en cuanto corresponda, su

aprobación;

4º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio, constitución de reserva faculta-

tiva, y/o desafectación si correspondiere, o

cambio de destino; distribución dividendos, su

aprobación. Análisis de la evolución y negocios

de la empresa, su aprobación.

5º) Varios, Instrucciones, apoderamientos.

NOTA: Comunicación de asistencia a la asam-

blea, con tres días hábiles de anticipación (art.

238, ley sociedades). Datos de Inscripción:

Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades

Anónimas.

El firmante con facultades según estatuto

societario, elección de autoridades conforme

asamblea, y lo dispuesto en el acta de direc-

torio de la presente convocatoria que así lo

resuelve, en el Libro de Actas de Directorio

Nº 1. Conste.-

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 29/5/2014.

PRESIDENTE -ADRIANO CAFARO

e. 12/05/2015 Nº 38341/15 v. 18/05/2015