BODEGA BARRANCAS S.A.

BODEGA BARRANCAS S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Unánime de la Sociedad

–Nº Correlativo 1.849.276- del 12.12.14, se re-

solvió: (i) Designar autoridades y distribuir los

cargos, quedando el Directorio así integrado:

Presidente: Eduardo Higinio Blanco; Vicepresi-

dente: Carlos Alberto Pulenta; Director Titular:

Norberto Jorge Macri; y Directores Suplentes:

Esteban Nicolás Dold y Emilio Horacio Nicole-

lla, y (ii) Reformar el artículo octavo del Estatuto

Social de la sociedad mediante la adopción del

siguiente texto: “ARTICULO OCTAVO: ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La admi-

nistración de la Sociedad está a cargo de un

Directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea entre un mínimo de uno

a un máximo de siete con mandato por tres

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Martes 12 de mayo de 2015

ejercicios. La Asamblea debe designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares,

por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes

que se produjeran en el orden de su elección.

Los directores, en su primera sesión, si no lo

hubiere hecho la Asamblea, deben designar un

Presidente y un Vicepresidente, si correspon-

diere, quien reemplazará al primero en caso de

ausencia o impedimento. El Directorio funciona

con la mayoría de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La Asamblea

fijará la remuneración del Directorio.”. Todos los

directores designados constituyeron domicilio

especial en Reconquista 1166, piso 6, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha

12/12/2014.

MARIA DEL ROSARIO BONGIOVANNI

Tº: 82 Fº: 737 C.P.A.C.F.

e. 12/05/2015 Nº 37668/15 v. 12/05/2015