CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK

SUD S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria y

Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”,

“B” y “C”, a celebrarse en San Martín 140 Piso 2º,

CABA, el día 28 de mayo de 2015 a las 10:00 ho-

ras en primera convocatoria, y a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

2º) Aprobación de la Memoria, el Inventario, los

Estados de Situación Patrimonial, de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes

de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora

de Central Dock Sud S.A., correspondientes al

vigésimo tercer ejercicio social finalizado el 31

de diciembre de 2014, de conformidad con el ar-

tículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales.

3º) Destino del resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión de los señores

directores y fijación de su retribución por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5º) Aprobación de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su

retribución por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

6º) Designación de nueve (9) directores titulares

y nueve (9) directores suplentes, correspon-

diendo cinco (5) directores titulares e igual nú-

mero de suplentes a la Clase “A” de acciones y

cuatro (4) directores titulares e igual número de

suplentes por las clases “B” y “C” de acciones.

7º) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres

(3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2)

síndicos titulares e igual número de suplentes a

la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y

un (1) síndico suplente a las clases “B” y “C” de

acciones.

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas

deben comunicar su asistencia para su registro

en el libro de asistencia a asambleas, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la realización de la Asamblea a

la que se convoca.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 64 y di-

rectorio Nº 310 ambas del 01/12/2014.

PRESIDENTE - HÉCTOR

MARTÍN MANDARANO

e. 11/05/2015 Nº 33328/15 v. 15/05/2015