COSMETICA DE CAMPO S.A.

COSMETICA DE CAMPO S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria Unánime de la socie-

dad –Nº Correlativo 1.842.858- celebrada

el 12.12.2014, se resolvió: (i) designar auto-

ridades y distribuir los cargos, quedando el

Directorio así integrado: Presidente: Matilde

Guardia Bulgheroni; Vicepresidente: Daniel

Osvaldo Russo; Director Suplente: José Luis

Merello Lardies y (ii) Reformar el artículo 8º del

Estatuto Social de la sociedad, el cual quedo

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO

OCTAVO: ADMINISTRACION Y REPRSENTA-

CION: La administración de la Sociedad está a

cargo de un Directorio compuesto del número

de miembros que fije la Asamblea entre un mí-

nimo de uno a un máximo de cinco con manda-

to por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos

indefinidamente, debiendo la Asamblea elegir

entre uno y tres suplentes, por el mismo plazo,

a fin de llenar las vacantes que se produjeran,

en el orden de su elección. Los directores en

su primera sesión deben designar un Presi-

dente y un Vicepresidente si correspondiere,

éste último reemplaza al primero en caso de

ausencia o impedimento. El directorio funcio-

na con la mayoría de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La Asamblea

fija la remuneración del Directorio.”. Todos los

directores constituyeron domicilio especial

en Reconquista 1166, piso 15, C.A.B.A. Au-

torizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha

12/12/2014.

MARIA DEL ROSARIO BONGIOVANNI

Tº: 82 Fº: 737 C.P.A.C.F.

e. 12/05/2015 Nº 37670/15 v. 12/05/2015