EXTRAHONEY S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria Unánime de la sociedad –Nº Co-

rrelativo 1.854.630- celebrada el 12.12.2014, se

resolvió: (i) designar autoridades y distribuir los

cargos, quedando el Directorio así integrado:

Presidente: José Enrique Crotto; Vicepresiden-

te: Eduardo Higinio Blanco; Director Titular: Da-

niel Osvaldo Russo; Director Suplente: Esteban

Nicolás Dold y (ii) Reformar el artículo 8º del Es-

tatuto Social de la sociedad mediante la adop-

ción del siguiente texto: “ARTICULO OCTAVO:

ADMINISTRACION Y REPRSENTACION: La ad-

ministración de la Sociedad está a cargo de un

Directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea entre un mínimo de uno

a un máximo de cinco con mandato por tres

ejercicios. La Asamblea debe designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares,

por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes

que se produjeran en el orden de su elección.

Los directores, en su primera sesión, si no lo

hubiere hecho la Asamblea, deben designar un

Presidente y un Vicepresidente, si correspon-

diere, quien reemplazará al primero en caso de

ausencia o impedimento. El Directorio funciona

con la mayoría de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La Asamblea

fijará la remuneración del Directorio.”. Todos los

directores constituyeron domicilio especial en

Reconquista 1166, piso 15, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/12/2014.

MARIA DEL ROSARIO BONGIOVANNI

Tº: 82 Fº: 737 C.P.A.C.F.

e. 12/05/2015 Nº 37671/15 v. 12/05/2015