MADRO S.A.

MADRO S.A.

EXPEDIENTE 222850. Por Asamblea Extraor-

dinaria Nº 43 del 04/03/2015 se aprobó por

unanimidad lo siguiente: A- Modificar el Art.

8º aumentando el mandato del Directorio a Tres

ejercicios. B- Modificar el Art. 9º adecuando las

garantías del Directorio a la Res. 7/05 de IGJ.

C- Ratificar la sede legal en la AV. ALMANCIO

ALCORTA 2711 (C1437HTC) Cap. Fed. D- Ra-

tificar para su inscripción en IGJ la Asamblea

General Ordinaria Nº 42 del 19/08/2014, la cual

designó el siguiente Directorio: PRESIDENTE:

Juan Alfonso BRINGAS, DNI 10.747.399, CUIT

20-10747399-9, 04/08/1953, comerciante, ca-

sado; VICEPRESIDENTE: Liana Mariel GARO-

FALO, DNI 12.291.786, CUIT 27-12291786-5,

29/11/1956, comerciante, casada; DIRECTOR

TITULAR: Nicolás BRINGAS, DNI 32.998.844,

CUIT 23-32998844-9, 13/05/1987, ingeniero,

soltero; y DIRECTOR SUPLENTE: Sebastián

BRINGAS, DNI 29.577.225, CUIL 20-29577225-

6, 19/08/1982, ingeniero, soltero; todos argen-

tinos, y domicilio especial en Av. Amancio Al-

corta 2711 Cap. Fed. E- Modificar el Art. 4º au-

mentado el capital a la suma de $ 1.200.000,

quedando redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 4º): El capital social es de Pesos

Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000), dividido

en Un Mil Doscientas (1.200) acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, valor nominal

pesos Un Mil ($ 1.000) cada una y con derecho

a 1 voto por acción.”. Autorizado según instru-

mento privado Asamblea Extraordinaria Nº 43

de fecha 04/03/2015.

JOSE LUIS MARINELLI

Tº: 42 Fº: 783 C.P.A.C.F.

e. 12/05/2015 Nº 35036/15 v. 12/05/2015