MAZARD S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 28 de mayo de 2015 a

las 11:30 hs. en primera convocatoria y a las

12:30 hs. en segunda convocatoria, a celebrar-

se en Reconquista 336, piso 3º “G” de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar

los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estados de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas

complementarias, correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Tratamiento de los resultados del ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del Directorio;

5°) Fijación del número de directores y su elec-

ción; y

6°) Autorizaciones para los trámites de informa-

ción y registro ante la Inspección General de

Justicia (IGJ).

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que conforme a lo dispuesto en el artículo 238

de la ley 19.550, para poder participar en la

asamblea, deberán notificar su asistencia en el

domicilio de la calle Reconquista 336, 3º piso

“G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

su inscripción en el libro de Registro de Asis-

tencia a Asambleas, dentro de los plazos esta-

blecidos en el referido artículo, en el horario de

10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 15/05/2012.

PRESIDENTE - ALEJANDRO

MARIA CAPURRO ACASUSO

e. 07/05/2015 Nº 32524/15 v. 13/05/2015