MEGAMENTAL S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 5 de junio

del 2015 en primera convocatoria a las 18 hs.

y en segunda convocatoria a las 19 hs., en el

supuesto que fracasare la primera, en Chiclana

3311/15/19 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de Asamblea.

2°) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, notas y anexos complemen-

tarios al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2014 expuesto en forma comparativa con el

cerrado el 31/12/2013.

3°) Evaluación de la gestión del directorio du-

rante el ejercicio.

4°) Distribución de los resultados. Remunera-

ción al Directorio de acuerdo al Art. 261 Ley

19.550.

Segunda

5°) Designación de Directores titulares y su-

plentes por el término de 3 ejercicios (art. 8

Estatutos sociales)

EL DIRECTORIO

PRESIDENTE - LILIANA

GRACIELA GONZALES

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 13 de fecha

20/04/2012.

PRESIDENTE - LILIANA

GRACIELA GONZALES

e. 06/05/2015 Nº 32295/15 v. 12/05/2015