SARCERRI S.A.

SARCERRI S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 28 de mayo de 2015 a las

10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs.

en segunda, a celebrarse en Rivadavia 5353

CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.

Sección

BOLETIN

2°) Consideración de la documentación conta-

ble correspondiente a los ejercicios económi-

cos cerrados el 31 de diciembre de 2002, 31 de

diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004,

31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de

2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciem-

bre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de

diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31

de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013

y 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de los resultados de los

mencionados ejercicios. Consideración de la

gestión y de la remuneración de los Directores.

4°) Consideración de la modificación de los artí-

culos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 16 del estatuto social.

5°) Otorgamiento de texto ordenado del esta-

tuto social.

6°) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y su elección. En su caso, designa-

ción de Síndico Titular y suplente.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar

asistencia en los términos de ley y podrán reti-

rar la documentación contable correspondiente

en el lugar de realización de la asamblea y/o en

la sede social.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 126 de fecha 8/5/2002.

PRESIDENTE - ROBERTO MANUEL

FERNANDEZ FERNANDEZ

e. 07/05/2015 Nº 32629/15 v. 13/05/2015