TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de TERMINAL

BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Or-

dinaria, Extraordinaria y Especial, que tendrá

lugar el 29 de mayo de 2015, a las diez y a las

once horas, en primera y segunda convocato-

ria, respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso

2º, CA.B.A., para tratar el siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2°) Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1º), de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico No. 22 finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

Eventual constitución de Reserva Voluntaria en

los términos del art. 70 de la Ley de Sociedades

Comerciales;

4°) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros del Directorio;

5°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes;

6°) Elección de directores titulares y suplentes

(asamblea especial);

7°) Autorización a los directores y síndicos a

percibir anticipos de honorarios futuros;

8°) Consideración de la gestión y remunera-

ción de los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora; y

9°) Elección de síndicos titulares y suplentes

(asamblea especial); y

10) Autorizaciones. Nota: Los accionistas debe-

rán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501,

piso 2º, C.A.B.A., de lunes a viernes, hasta el

22 de mayo de 2015 inclusive, conforme lo esta-

blecido en el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria de fecha 06/06/2014.

PRESIDENTE - JORGE LUIS FRIAS

e. 12/05/2015 Nº 66050/15 v. 18/05/2015