VIÑAS DE CUYO S.A.

VIÑAS DE CUYO S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria Unánime de la socie-

dad –Nº Correlativo 1.802.848- celebrada

el 12.12.2014, se resolvió: (i) designar auto-

ridades y distribuir los cargos, quedando el

Directorio así integrado: Presidente: José En-

rique Crotto; Vicepresidente: Eduardo Higinio

Blanco; Director Titular: Norberto Jorge Macri;

Director Suplente: Esteban Nicolás Dold y (ii)

Reformar el artículo 8º del Estatuto Social de

la sociedad el cual adoptó el siguiente texto:

“ARTICULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN: La administración de la

Sociedad está a cargo de un Directorio com-

puesto del número de miembros que fije la

Asamblea entre un mínimo de uno a un máxi-

mo de cinco con mandato por tres ejercicios.

La Asamblea debe designar suplentes en igual

o menor número que los titulares, por el mis-

mo plazo, a fin de llenar las vacantes que se

produjeran en el orden de su elección. Los di-

rectores, en su primera sesión, si no lo hubiere

hecho la Asamblea, deben designar un Presi-

dente y un Vicepresidente, si correspondiere,

quien reemplazará al primero en caso de au-

sencia o impedimento. El Directorio funciona

con la mayoría de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La Asamblea

fijará la remuneración del Directorio.”. Todos

los directores constituyeron domicilio espe-

cial en Reconquista 1166, piso 15, C.A.B.A.

Segunda

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha

12/12/2014.

MARIA DEL ROSARIO BONGIOVANNI

Tº: 82 Fº: 737 C.P.A.C.F.

e. 12/05/2015 Nº 37672/15 v. 12/05/2015