N° 33402/15 Aviso del Boletín Oficial
17 DE AGOSTO S.A.
Texto del aviso
17 DE AGOSTO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 28 de Mayo de 2015 a
las 18.00 horas en su domicilio legal sito en la
Av. Varela 1628 de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo
de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo
de Vigilancia correspondiente al ejercicio eco-
nómico Nº 41 cerrado al 31 de diciembre de
2014 y su comparativo al 31de diciembre de
2013.
3°) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio y de la actuación de los inte-
grantes del Consejo de Vigilancia.
4°) Designación del Consejo de Vigilancia de
tres miembros titulares y uno suplente por el
término de un año.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 02/06/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO MANUEL CRESPO
e. 11/05/2015 Nº 33402/15 v. 15/05/2015