GASODUCTO NOR ANDINO ARGENTINA S.A.

GASODUCTO NOR ANDINO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 29 de mayo de 2015 a

Sección

BOLETIN

las 16: 00 horas en Bouchard 710 piso 9, ciudad

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de la documentación indica-

da por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

relativa al ejercicio social cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014;

3º) Destino del resultado del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de

la Sociedad hasta la fecha de la Asamblea;

5º) Fijación de los honorarios del Directorio y

miembros de la Sindicatura;

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

7º) Elección de miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

8º) Autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán

cursar, comunicación a la sociedad, con no menos

de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se

los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a

Asamblea, en Bouchard 710 piso 9, Capital Fede-

ral en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 37 de fecha

28/11/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA - DANTE

ALEJANDRO DELL’ELCE

e. 11/05/2015 Nº 34189/15 v. 15/05/2015