PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Peu-

geot Citroën Argentina S.A. a asamblea general

ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de

2015 a las 11 horas, fuera de la sede social, en

Maipú 942, Piso 20, contrafrente de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2°) Consideración de los documentos men-

cionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2014. Absorción

de pérdidas acumuladas mediante la desafec-

tación de reservas facultativas.

4°) Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la remuneración a los Sres.

directores por el ejercicio de funciones incluidas

las técnico-administrativas correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, en

los términos del artículo 261 ley 19.550.

6°) Remuneración de los miembros de la comi-

sión fiscalizadora y del contador certificante.

7°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del directorio por el término de un año.

8°) Elección de tres (3) miembros titulares y tres

(3) miembros suplentes para integrar la comi-

sión fiscalizadora por el término de un año.

9°) Elección del contador certificante para los es-

tados contables correspondientes al ejercicio eco-

nómico que finalizará el 31 de diciembre de 2015.

Se recuerda a los señores accionistas que para

su anotación en el libro de registro de asistencia

a la asamblea que se convoca deberán deposi-

tar sus constancias de tenencias de acciones

escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A.

de conformidad con las disposiciones del art.

238 de la ley Nº 19.550 hasta el 21 de mayo de

2015 inclusive en Maipú 942, Piso 20, contra-

frente, de la Ciudad de Buenos Aires en el ho-

rario de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes

excepto feriados o días no laborables.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 16/06/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARÍA

URETA SAENZ PEÑA

e. 11/05/2015 Nº 33454/15 v. 15/05/2015