PICUAL S.A.

PICUAL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas de Picual S.A. a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 27 de mayo de 2015 a las 16: 00 hs en pri-

mera convocatoria y a las 17: 00 hs en segunda

convocatoria en el Club Alemán, ubicado en Av.

Corrientes 327, piso 21, C.A.B.A., para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta de Asamblea.

2°) Celebración de la Asamblea fuera de la

Sede Social.

3°) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al Ejercicio Económico finalizado

el 31.12.14.

4°) Consideración y tratamiento del resultado

del ejercicio al 31.12.14.

5°) Consideración y aprobación de la Gestión

del Directorio correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31.12.14.

6°) Inscripción en la IGJ de las decisiones adop-

tadas por asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do,

párrafo de la Ley de Sociedades 19.550.

Designado instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 10/6/2013.

PRESIDENTE - JOSÉ ANDRES DEMICHELLI

e. 11/05/2015 Nº 64712/15 v. 15/05/2015