TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de TERMINAL

BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Or-

dinaria, Extraordinaria y Especial, que tendrá

lugar el 29 de mayo de 2015, a las diez y a las

once horas, en primera y segunda convocato-

ria, respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso

2º, CA.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2°) Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1º), de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico No. 22 finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

Eventual constitución de Reserva Voluntaria en

los términos del art. 70 de la Ley de Sociedades

Comerciales;

4°) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros del Directorio;

5°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes;

6°) Elección de directores titulares y suplentes

(asamblea especial);

7°) Autorización a los directores y síndicos a

percibir anticipos de honorarios futuros;

8°) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y

9°) Elección de síndicos titulares y suplentes

(asamblea especial); y

10) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2º, C.A.B.A.,

de lunes a viernes, hasta el 22 de mayo de 2015

inclusive, conforme lo establecido en el artículo

238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria de fecha 06/06/2014.

PRESIDENTE - JORGE LUIS FRIAS

e. 12/05/2015 Nº 66050/15 v. 18/05/2015