TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA

TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA

DE CONSTRUCCIONES AGRICOLA

GANADERA E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de TIERRAS Y VIVIENDAS” S.A.

Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola,

Ganadera e Industrial, con domicilio legal en

Avda. Córdoba 1215 8º p. de esta Capital Fe-

deral, para el día 26 de mayo de 2015 a las 16

horas en la sede de la sociedad y en segunda

convocatoria a las 17 horas, para considerar el

siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea conjuntamente con el Se-

ñor Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Balance

General, estados de Resultados y anexos y el

informe del Síndico, y fijación de los honora-

rios del directorio del ejercicio Nº 64 cerrado

el 31 de diciembre de 2014. Distribución de las

utilidades.

3º) Elección de dos directores titulares por

dos años, de dos suplentes por un año y de

un síndico titular y uno suplente por un año, y

fijación de los honorarios de la sindicatura por

el 64º ejercicio.

4ª) Consideración de los honorarios distribui-

dos al Directorio.

NOTA: los Señores Accionistas deberán depo-

sitar en la sede legal de la Sociedad sus cer-

tificados de acciones a los efectos de la con-

currencia al acto, hasta las 19 horas del día 20

de mayo de 2015; siendo el horario de atención

para el depósito de lunes a viernes de 15 a 19

horas.

Buenos Aires, 24 de abril de 2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 13/06/2013.

PRESIDENTE - LUIS MARIA ZAMBRANO

e. 07/05/2015 Nº 32884/15 v. 13/05/2015