LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.

LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de La

Concepción I Club de Campo S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 28 de mayo de 2015 a las 15:00

horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay

634, piso 4º “G”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea;

(ii) Cancelación de Acciones “Clase A” de la

Sociedad;

(iii) Conformación de Consejo de Administra-

ción Especial. Delegación de facultades;

(iv) Firma de Acuerdo de Servicios Compartidos

con La Concepción II Club de Campo S.A;

(v) Modificación al Estatuto de la Sociedad;

(vi) Consideración de los documentos previstos

en los arts. 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley

19.550, sus modificatorias y complementarias,

con relación al ejercicio fiscal cerrado el 31 de

diciembre de 2014 y el balance de sumas y sal-

dos al 30 de abril de 2015;

(vii) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino;

(viii) Consideración de la gestión y remunera-

ción del Directorio y la Sindicatura;

(ix) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos por el térmi-

no de un ejercicio;

Jueves 14 de mayo de 2015

(x) Designación de un síndico titular y de un

Síndico Suplente;

(xi) Tratamiento de dispensa permitida por

Resolución General 4/2009 de la Inspección

General de Justicia; y

(xii) Inscripción de la Reforma de Estatuto y

del nuevo directorio en el Registro Público de

Comercio.

Se deja constancia que los puntos (ii) (iii)

(iv) y (v) del orden del día corresponden a la

Asamblea General Extraordinaria. Asimismo,

Se recuerda a los señores accionistas que

deberán comunicar asistencia a la Asamblea

con no menos de 3 días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada, conforme Art. 238 de la

Ley 19.550, en la Sede Social sita en la calle

Uruguay 634, piso 4º “G”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Asimismo, se recuerda a

los accionistas que en la sede social podrán

contar con la documentación a tratar en la

presente Asamblea.

Designado según instrumento privado acta

Nº 79 de fecha 29/05/2014.

PRESIDENTE - FRANCISCO JOSE FORNIELES

e. 11/05/2015 Nº 33523/15 v. 15/05/2015