LA REDUCCION S.A.

LA REDUCCION S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

28 de mayo de 2015 a las 16:00 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda

convocatoria en el Club Alemán, ubicado en Av.

Corrientes 327, piso 21, C.A.B.A., para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2º) Celebración de la Asamblea fuera de la

Sede Social.

3º) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico co-

menzado el 1ro de enero de 2014 y finalizado el

31 de Diciembre de 2014.

4º) Consideración y tratamiento del resultado

del ejercicio.

5º) Consideración y aprobación de la Gestión

del Directorio correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 2014.

6º) Determinación de miembros del directorio.

Distribución de cargos.

7º) Inscripción en la IGJ de las decisiones adop-

tadas por asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do,

párrafo de la Ley de Sociedades 19.550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 10/06/2013.

PRESIDENTE - SILVIO ROBERTO KOSACOFF

e. 11/05/2015 Nº 33567/15 v. 15/05/2015