MOVINDUST S.A.

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Por Asamblea General Extraordinaria y Acta

de Directorio, ambas del 31/01/2014 se ha re-

suelto modificar el Estatuto Social en cuanto al

número de miembros del directorio y duración

del mandato a 3 años conjuntamente con la

elección de autoridades por el nuevo periodo

quedando en consecuencia el Estatuto de la

siguiente forma: “7. La Dirección y Adminis-

tración de la sociedad está a cargo de un di-

rectorio compuesto del número de miembros

titulares que fije la Asamblea General de Ac-

cionistas entre un mínimo de 1 (uno) y un máxi-

mo de 7 (siete) con mandato de 3 (tres) años,

siendo reelegibles. La Asamblea podrá desig-

nar suplentes en igual o menor número que los

Segunda

titulares por el mismo plazo. La representación

Legal de la sociedad será ejercida por el pre-

sidente o vicepresidente en su caso.” Fijación

del número de Directores Titulares y suplentes

y elección de los mismos: Se fija en 1 (uno) en

número de Directores Titulares y en 1(uno) el

número de Directores Suplentes, siendo ele-

gidos: PRESIDENTE: Matías Ariel SUAREZ,

DNI 27.344.677 CUIT 20-27344677-0; DIREC-

TOR SUPLENTE: Pablo Alberto SUAREZ,

DNI 27.322.144 CUIT 27-27322144-1. Todos,

aceptaron expresamente el cargo, reemplazan

al directorio saliente y constituyeron domicilio

especial en Avda. Cabildo 4486, piso 6to “B”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Au-

torizado según instrumento privado Asamblea

Ordinaria de fecha 31/01/2014.

ENRIQUE ERNESTO SPINELLI

Tº: 111 Fº: 83 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 14/05/2015 Nº 66161/15 v. 14/05/2015