SERRANO 885 S.A.

SERRANO 885 S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas Convocase a los Sres Accionistas

de “SERRANO 885 S.A.” a Asamblea General

Segunda

Ordinaria para el día 3 de Junio de 2015 a las

9 hs en 1ra Convocatoria y a las 10 hs en 2da

Convocatoria, en Serrano 885, piso 1º, Ciudad

de Buenos Aires:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta;

2°) Consideración de los documentos enuncia-

dos en el art 234 inc 1º, ley 19550 y sus modif,

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración del destino a dar a los re-

sultados no asignados acumulados al 31 de

diciembre de 2014;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

su retribución.

5°) Elección de un director titular y un director

suplente por el término de 3 años. Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de diciembre de 2014 a disposición de los

accionistas en Av. de los Incas 4448 Ciudad de

Buenos Aires, a partir del día 11 de Mayo de

2015 de lunes a viernes de 10 a 15 hs.

El Directorio

Presidente - Pablo Tenenbaum

Designado según instrumento público Esc.

Nº 46 de fecha 4/7/2013 Reg. Nº 162.

PRESIDENTE - PABLO TENENBAUM

e. 12/05/2015 Nº 62680/15 v. 18/05/2015