ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el

día veintinueve (29) de Mayo de 2015, a las

17:00 hs., en primera convocatoria y en se-

gunda para las 18:00 hs., en el domicilio de

la calle Esmeralda Nº 892, 2º Piso de Capital

Federal, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación del Presidente de la Asamblea

y de el/los accionistas para firmar el Acta de

Asamblea respectiva;

2º) Consideración de los documentos a que

se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, me-

moria, con su dispensa conforme normativa

vigente, informe auditor y demás documentos

y anexos correspondientes al ejercicio cerrado

al 31/12/2014;

3º) Consideración y aprobación de gestión de

directores en dicho ejercicio y hasta la asam-

blea, consideración de la remuneración a los

Sres. Directores, art. 261, y concordantes

de la ley 19.550, en cuanto corresponda, su

aprobación;

4º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio, constitución de reserva faculta-

tiva, y/o desafectación si correspondiere, o

cambio de destino; distribución dividendos,

su aprobación. Análisis de la evolución y ne-

gocios de la empresa, su aprobación.

5º) Varios, Instrucciones, apoderamientos.

NOTA: Comunicación de asistencia a la asam-

blea, con tres días hábiles de anticipación

(art. 238, ley sociedades). Datos de Inscrip-

ción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades

Anónimas. El firmante con facultades según

estatuto societario, elección de autoridades

conforme asamblea, y lo dispuesto en el acta

de directorio de la presente convocatoria que

así lo resuelve, en el Libro de Actas de Direc-

torio Nº 1. Conste.-

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 29/5/2014.

PRESIDENTE - ADRIANO CAFARO

e. 12/05/2015 Nº 38341/15 v. 18/05/2015