N° 67469/15 Aviso del Boletín Oficial
CAR SECURITY S.A.
Texto del aviso
CAR SECURITY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 1 de junio del
2015 a las 11.30 horas en Avda. Corrientes 316
Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Bs. As., en
primera convocatoria, y a las 12.30 horas en
segunda convocatoria, a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Aprobación de la documentación prevista
en el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 de Socie-
dades Comerciales correspondiente al ejercicio
cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
3°) Consideración de los resultados del ejerci-
cio y distribución de ganancias.
4°) Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios del Directorio.
5°) Consideración de la gestión del Síndico y su
remuneración.
6°) Otorgamiento de autorizaciones con relación
a lo que se resuelva en los puntos anteriores.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas
a la comunicación de su asistencia para su re-
gistración en el libro respectivo.
PRESIDENTE - CARLOS
ROBERTO MACKINLAY
Designado según instrumento privado acta de
directorio 227 de fecha 23/04/2013.
PRESIDENTE - CARLOS
ROBERTO MACKINLAY
e. 15/05/2015 Nº 67469/15 v. 21/05/2015