CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de CENTRAL

DOCK SUD S.A. a Asamblea General Anual

Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias

de Clases “A”, “B” y “C”, a celebrarse en San

Martín 140 Piso 2º, CABA, el día 28 de mayo de

2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria,

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

2º) Aprobación de la Memoria, el Inventario,

los Estados de Situación Patrimonial, de Re-

sultados, de Evolución del Patrimonio Neto y

de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos

e Informes de los Auditores y de la Comisión

Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., co-

rrespondientes al vigésimo tercer ejercicio so-

cial finalizado el 31 de diciembre de 2014, de

conformidad con el artículo 234 de la Ley de

Sociedades Comerciales.

3º) Destino del resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión de los señores

directores y fijación de su retribución por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5º) Aprobación de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su

retribución por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

Segunda

6º) Designación de nueve (9) directores titulares

y nueve (9) directores suplentes, correspon-

diendo cinco (5) directores titulares e igual nú-

mero de suplentes a la Clase “A” de acciones y

cuatro (4) directores titulares e igual número de

suplentes por las clases “B” y “C” de acciones.

7º) Designación de tres (3) síndicos titulares y

tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo

dos (2) síndicos titulares e igual número de

suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) sín-

dico titular y un (1) síndico suplente a las clases

“B” y “C” de acciones.

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas

deben comunicar su asistencia para su registro

en el libro de asistencia a asambleas, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la realización de la Asamblea a

la que se convoca.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 64 y di-

rectorio Nº 310 ambas del 01/12/2014.

PRESIDENTE - HÉCTOR

MARTÍN MANDARANO

e. 11/05/2015 Nº 33328/15 v. 15/05/2015