CIDEGAS S.A.

CIDEGAS S.A.

CONVOCATORIA

Convocar a Reunión de Accionistas para el día

4 de junio de 2015 a las 14.00 horas en primera

convocatoria y a las 15:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social, en la calle Ave-

nida Nazca 1126, Piso 1, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la renuncia del Director

Titular y designación de otro para dicho cargo.

2º) Consideración de la renuncia del Sindico

Titular y designación de otro para dicho cargo y

de Sindico Suplente.

3º) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, Inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

4º) Consideración de los resultados correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

5º) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014.

6º) Consideración de la remuneración del

Directorio.

7º) Consideración del posible inicio de acciones

legales contra el director Alberto Batic.

Sección

BOLETIN

8º) Refinanciación de la deuda con VTK CYLIN-

DERS, otorgamiento de prenda en garantía del

pago.

9º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 98 de fecha 22/08/2014.

PRESIDENTE - ZDENEK SYKORA

e. 13/05/2015 Nº 65723/15 v. 19/05/2015