NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, a celebrarse el día

5 de junio de 2015 en Ing. Enrique Butty 275,

piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a las 11: 30

horas, en primera convocatoria, a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea;

2°) Consideración de la documentación es-

tablecida en artículo 234, inciso 1º, de la Ley

Nº 19.550 de Sociedades Comerciales corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2014. Consideración del

resultado del ejercicio y su destino;

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

su remuneración;

4°) Consideración de la gestión del Síndico y su

remuneración;

5°) Fijación del número de Directores Titulares.

Designación de Directores Titulares;

6°) Elección de Síndicos, Titular y Suplente;

7°) Reducción voluntaria del capital social. Re-

forma del artículo 5º del Estatuto Social; y

8°) Otorgamiento de Autorizaciones.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán cursar comunicación a Nicoll S.A.,

con no menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada para la asamblea y

de conformidad a lo dispuesto en el artículo

238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Co-

merciales. A tal efecto, los Sres. Accionistas

deberán presentarse personalmente o me-

diante apoderado con facultades suficientes

en Ing. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernán-

dez Madero & Lombardi), de lunes a viernes

en el horario de 13:00 a 18:00 horas, ven-

ciendo dicho plazo el día 1º de junio de 2015

a las 18:00 horas.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - EDUARDO GAMBETTA

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 294 de fecha 24/10/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - EDUARDO GAMBETTA

e. 13/05/2015 Nº 66226/15 v. 19/05/2015