PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Peu-

geot Citroën Argentina S.A. a asamblea general

ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de

2015 a las 11 horas, fuera de la sede social, en

Maipú 942, Piso 20, contrafrente de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2°) Consideración de los documentos men-

cionados en el artículo 234, inciso 1º de la

ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2014. Absorción

de pérdidas acumuladas mediante la desafec-

tación de reservas facultativas.

4°) Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la remuneración a los

Sres. directores por el ejercicio de funciones in-

cluidas las técnico-administrativas correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2014, en los términos del artículo 261 ley

19.550.

6°) Remuneración de los miembros de la comi-

sión fiscalizadora y del contador certificante.

7°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del directorio por el término de un año.

8°) Elección de tres (3) miembros titulares y tres

(3) miembros suplentes para integrar la comi-

sión fiscalizadora por el término de un año.

9°) Elección del contador certificante para los

estados contables correspondientes al ejerci-

cio económico que finalizará el 31 de diciembre

de 2015.

Se recuerda a los señores accionistas que

para su anotación en el libro de registro de

asistencia a la asamblea que se convoca de-

berán depositar sus constancias de tenencias

de acciones escriturales emitidas por la Caja

de Valores S.A. de conformidad con las dispo-

siciones del art. 238 de la ley Nº 19.550 hasta

el 21 de mayo de 2015 inclusive en Maipú 942,

Piso 20, contrafrente, de la Ciudad de Buenos

Aires en el horario de 14:00 a 17:00 horas de

lunes a viernes excepto feriados o días no

laborables.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 16/06/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARÍA

URETA SAENZ PEÑA

e. 11/05/2015 Nº 33454/15 v. 15/05/2015