SEÑALCOM S.A.

SEÑALCOM S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 29.5.2015, a las 10 horas

en primera convocatoria y 11 horas en segunda,

en Cerrito 774, Piso 3º, Ciudad Buenos Aires,

para tratar el:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para que

confeccionen y firmen el acta de asam-

blea conjuntamente con el Presidente del

Directorio.

2°) Razones por las que esta Asamblea fue con-

vocada fuera del término.

3°) Consideración de la Memoria y Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados,

correspondientes al ejercicio económico Nº 22

cerrado el 31 de agosto de 2014.

4°) Destino de los resultados no asignados.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

6°) Honorarios de los miembros del Directorio.

7°) Fijación del número de directores titulares y

suplentes, y su elección por un ejercicio.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia dentro del término

establecido por el artículo 238, ley de Socieda-

des Comerciales.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 28 de fecha 12/05/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO

ENRIQUE GOLLAN

e. 12/05/2015 Nº 64367/15 v. 18/05/2015