AGROAVAL S.G.R.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 25 de junio de 2015,

a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las

10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede

social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15º, Ca-

pital Federal, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550,

correspondiente al 13º ejercicio social cerrado

el 28/02/2015.

2°) Consideración de la gestión cumplida por el

Consejo de Administración durante el ejercicio ce-

rrado el 28/02/2015 y fijación de su remuneración.

3°) Consideración de la actuación cumplida

por la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio cerrado el 28/02/2015 y fijación de su

remuneración.

4°) Consideración de los resultados no asignados

del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2015 y su

destino, incluido la constitución de reserva facultati-

va y el pago de dividendos en acciones y/o en efec-

tivo. En su caso, aumento de capital social y emisión

de las acciones liberadas que correspondan.

5°) Consideración de las cuantías máximas de

las garantías a otorgar durante el ejercicio en

curso y determinación del costo que los socios

partícipes deben tomar a su cargo para el otor-

gamiento de las garantías.

6°) Consideración del mínimo de contragarantías a

requerir y fijación del límite máximo de las eventua-

les bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración durante el ejercicio en curso.

7°) Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a

los fondos sociales.

8°) Informe sobre el fondo de riesgo general y

tratamiento de saldos pendientes de cobro.

9°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

NOTA: En caso de fracaso de la 1ª convoca-

toria, la asamblea se celebrará válidamente

el mismo día en 2ª convocatoria a las 10:00

horas. Asimismo, se dejan las siguientes cons-

tancias: a) Para participar en la asamblea los

accionistas deben cursar comunicación con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para su celebración (art. 32 del

estatuto social). b) Cualquier accionista podrá

representar a otro accionista siempre que sea

de su misma clase y cuente con autorización

especial escrita y exclusiva para la presente

asamblea, debiendo documentarse dicha au-

torización y la comunicación referida en el pun-

to anterior en cualesquiera de las formas que

se indican en el art. 33 del estatuto social y con

observancia de todas las restricciones, reglas

y formas allí dispuestas. c) Todas las acciones

dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, 28 de Abril de 2015.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 12 de fecha

02/07/2014.

PRESIDENTE - MIGUEL ALBERTO ACEVEDO

e. 18/05/2015 Nº 67640/15 v. 22/05/2015