CANFOT S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de CANFOT S.A.

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 1 de junio de

2015, a las 10:00 horas, en primera convocato-

ria, y el mismo día 1 de junio de 2015, a las 11:00

horas, en segunda convocatoria, ambas a ser

celebradas en la sede social sita en Scalabrini

Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de los documentos de la

Sociedad prescriptos por el artículo 234, inciso

1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y demás

disposiciones complementarias, correspon-

dientes al ejercicio social finalizado el día 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio social;

4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio social finalizado el día 31 de

diciembre de 2014 y hasta el día de la fecha.

Remuneración del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora;

5°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

6°) Designación de los miembros integrantes de

la Comisión Fiscalizadora por un (1) ejercicio; y

7°) Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias para la inscripción en la Inspección General

26 OFICIAL Nº 33.131

de Justicia y/o cualquier otra autoridad que pu-

diera corresponder de lo resuelto en los puntos

precedentes.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar asistencia a la Socie-

dad para su registro en el Libro de Asistencia a

Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 26

de mayo de 2015 inclusive, en Scalabrini Ortiz

3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 16:00 horas.

Firmado: Federico Nicolás Weil, Presidente,

Estatuto original inscripto el 3/4/2007 bajo el

número 5494, Libro 35, Tomo de Sociedades

por Acciones; Presidente designado por Acta

de Asamblea Ordinaria de Accionistas fecha

30/5/2012 de designación de autoridades y

acta de Directorio de distribución de cargos de

fecha 31/5/2012 y acta de Directorio de autori-

zación del 05/03/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/05/2012.

PRESIDENTE - FEDERICO NICOLÁS WEIL

e. 15/05/2015 Nº 66576/15 v. 21/05/2015