CCR S.A.

CCR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas a realizarse el 4 de junio de 2015 a las

16:00 horas en Avenida de Mayo 651, Piso 3º,

Oficina 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para apro-

bar y firmar el Acta;

2°) Consideración de los motivos de la convo-

catoria fuera del término legal;

Sección

BOLETIN

3°) Consideración de la documentación a la que

se refiere el inciso 1º del Artículo 234 de la Ley

de Sociedades Comerciales correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio finalizado el 31 de Diciembre de 2014;

5°) Ratificación del Aumento de Capital So-

cial por la suma de $ 3.750.000, decidido en

la Asamblea General Extraordinaria del 17 de

diciembre de 2014. Condiciones de emisión.

Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social;

6°) Consideración de la gestión y retribución del

Directorio correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2014;

7°) Otorgamiento de las autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria de

fecha 12/05/2014.

PRESIDENTE - RICARDO

ARTURO FITZ SIMON

e. 18/05/2015 Nº 67269/15 v. 22/05/2015