N° 68007/15 Aviso del Boletín Oficial
ENERGIX S.A.
Texto del aviso
ENERGIX S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el
día 5 de Junio de 2015 a las 16:00 hs., en caso
de no conformar el quorum 2da. Convocatoria
a las 17:00 hs., a celebrarse en la sede social
de Av. Córdoba 807 Piso 1 Dto. B, CABA para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2°) Consideración de la Gestión del Apodera-
do Sr. Adolfo R. Reichemberg con la respec-
tiva rendición de cuentas hasta el día de la
Asamblea.
3°) Consideración de la aprobación de los Es-
tados Contables del ejercicio irregular que va
desde el 1/01/2015 hasta el 30/4/2015.
4°) Consideración de la necesidad de aumentar
el capital social y pautas del acrecimiento.
5°) Consideración de la necesidad de modifi-
car el estatuto social en cuanto el régimen de
mayorías para aprobar futuros aumentos de
Sección
BOLETIN
capital -efectivizados por cualquier naturaleza-,
emisión de debentures, obligaciones negocia-
bles, y/o realización de aportes irrevocables a
cuenta de futuros aumentos.
6°) Evaluación de la necesidad de modificar
y/o eliminar las preferencias económicas de
las acciones oportunamente emitidas y/o la
clase.
7°) Consideración de la aprobación de la
gestión del Presidente por el ejercicio irre-
gular que va del 1/01/2015 a la fecha de la
celebración de la Asamblea Honorarios por el
ejercicio.
8°) Consideración de la renuncia del Presidente,
y Director Suplente; elección de nuevos miem-
bros del Directorio, distribución de cargos.
9°) Autorizaciones para efectuar las tramitacio-
nes ante la autoridad de contralor en los térmi-
nos de los arts. 49, 36 y conc. de la Res. Gral.
IGJ 7/05. Emisión de Poderes a esos fines.
10) Tramites en curso y poder a favor del Sr.
Adolfo R. Reichemberg.
NOTA: Comunicación art. 238 Ley 19550 en
sede social de 10 a 18 hs. hasta el 03/06/2015.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 15 de fecha 28/11/2013.
PRESIDENTE - LEANDRO DANIEL MONTES
e. 18/05/2015 Nº 68007/15 v. 22/05/2015