FIDES GROUP S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca los Sres. Accionistas de Fides

Group S.A. a Asamblea General Ordinaria de

accionistas a celebrarse el día 1 de junio de

2015, a las 11 horas en primera convocatoria,

y para las 12 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Talcahua-

no 778, primer piso de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2°) Convocatoria a asamblea fuera de los pla-

zos previstos por la Ley Nº 19.550;

3°) Consideración de los documentos enume-

rados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado

el 31.12.14;

4°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio económico cerrado el 31.12.14;

5°) Consideración de la gestión del Directorio;

6°) Elección de los miembros del Directorio

para el ejercicio en curso;

7°) Consideración de honorarios de los miem-

bros del Directorio correspondiente al ejercicio

cerrado el 31.12.14;

8°) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora;

9°) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio en curso;

10) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31.12.14;

11) Designación de Auditores Externos Inde-

pendientes para el ejercicio en curso;

Sección

BOLETIN

12) Consideración de capitalización de la re-

serva facultativa de la Sociedad. En su caso,

aumento del capital social, y emisión de las

acciones a favor de cada accionista conforme a

lo establecido en el art. 189 de ley 19.550;

13) Autorizaciones para efectuar inscripciones”.

En o antes del 27 de mayo de 2015 a las 18hs.,

los Sres. Accionistas deberán practicar en la

sede social la comunicación de asistencia pre-

vistas en el art. 238 de la ley 19.550.

Desigando instrumento privado acta directorio

de fecha 26/8/2013.

PRESIDENTE - ALEJANDRO

PEDRO IVANISSEVICH

e. 14/05/2015 Nº 67078/15 v. 20/05/2015