N° 67980/15 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
en Avenida Callao 1764, Ciudad de Buenos Ai-
res, el día 11 de junio de 2015 a las 16: 00 horas
en primera convocatoria y a las 17: 00 horas en
segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Razones que justifican la convocatoria de la
Asamblea fuera del plazo estipulado por el art.
234, último párrafo de la Ley 19.550.
3º) Consideración de la documentación mencio-
nada en el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
4º) Consideración del resultado del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5º) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio por el ejercicio en consideración.
6º) Consideración de la gestión del Síndico por
el ejercicio en consideración.
7º) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio (Art. 261 Ley 19.550).
8º) Consideración de la remuneración del Síndi-
co (Art. 292 Ley 19.550).
9º) Determinación del número de Directores y
elección de los mismos.
10) Determinación del número de Síndicos y
elección de los mismos.
11) Traslado de la sede social de la Sociedad
desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Reforma del Artículo Segundo del Estatuto
Social. Cancelación de la inscripción de la So-
ciedad ante la Inspección General de Justicia.
12) Otorgamiento de las autorizaciones nece-
sarias con relación a lo que se resuelva en los
puntos anteriores.
Nota 1: Sólo podrán concurrir a la Asamblea
los accionistas que cursen las comunicaciones
de asistencia en el Estudio “Zaballa-Carchio” –
Avenida del Libertador 602, PB “B”, Ciudad de
Buenos Aires- de lunes a viernes entre las 9 y
las 18 horas, hasta el 4 de junio de 2015.
Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres.
Accionistas que podrán hacerse representar en
la Asamblea por carta poder otorgada con la
firma y, en su caso, personería del otorgante,
certificadas por escribano público, autoridad
judicial o financiera.
Nota 3: Toda la documentación que considerará
la Asamblea se encuentra a disposición de los
Sres. Accionistas: i) Estudio “Zaballa-Carchio”
–Avenida del Libertador 602, PB “B”, Ciudad
de Buenos Aires- de lunes a viernes entre las
9 y las 18 horas; y ii) en la Administración del
Barrio Privado “Ayres de Pilar”, donde podrá ser
compulsada entre las 9 y las 18 horas.
Nota 4: El 11 de junio de 2015 entre las 8 y las
13 horas en Avenida del Libertador 602, PB “B”,
Ciudad de Buenos Aires se establecerán mesas
de acreditación para que los Sres. Accionistas
que hubieran comunicado en tiempo y forma su
asistencia a la Asamblea o sus apoderados pue-
dan acreditar su condición de accionista a fin de
poder participar en la Asamblea a convocarse.
Nota 5: Para cualquier aclaración adicional sobre
la Asamblea convocada, por favor comunicarse
con Horacio Tosco (Administración Ayres de
Pilar) o Santiago Javier (Monti Estudio “Zaballa -
Carchio” – Av Libertador 602 –PB, CABA).
Firmado: Francisco Cervo. Vicepresidente de-
signado por Asamblea General Ordinaria del
10/06/2014 y Reunión de Directorio de Nº 179
Sección
BOLETIN
de Distribución de Cargos del 11/11/2014, en
ejercicio de la Presidencia de acuerdo al acta
de Directorio Nº 212 del 04/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 212 de fecha 4/5/2015.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA - FRANCISCO
ALEJANDRO CERVO
e. 19/05/2015 Nº 67980/15 v. 26/05/2015