CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

El Directorio de “Club de Campo La Marto-

na S.A.”, de conformidad con lo previsto en el

artículo 12 del Estatuto Social, convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el día 3 de junio de

2015, a las 18 horas en primera convocatoria o

a las 19 horas en segunda convocatoria, en Av.

De Mayo Nº 1130, piso 1º, oficina “B”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, poniéndose a con-

sideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Asamblea.-

2°) Justificación de la realización de la asam-

blea fuera del plazo legal.-

3°) Consideración de la documentación conta-

ble correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2014, conforme artículo 234

inciso 1º Ley 19.550.-

4°) Consideración de la gestión de Directores

y Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014,

conforme artículo 234 inciso 3º Ley 19.550.

Remuneración de Directores y Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014, conforme artículo

234 inciso 2º Ley 19.550 y artículos 8º y 11º del

Estatuto Social.-

5°) Determinación del número de Directores

titulares y suplentes, y designación de los mis-

mos por el término de un año, conforme artículo

Segunda

234 inciso 2º Ley 19.550 y artículo 8º del Esta-

tuto Social.-

6°) Designación de tres Síndicos titulares y tres

suplentes para integrar la Comisión Fiscaliza-

dora por el término de un año, conforme ar-

tículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y artículo 11º del

Estatuto Social.-

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A. Luis H.

Zalamea. Presidente

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 10/06/2014.

PRESIDENTE - LUIS HECTOR ZALAMEA

e. 18/05/2015 Nº 68060/15 v. 22/05/2015