DILTACROSS ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 05 de junio de 2015 a

las 16: 00 horas en su sede social, sita en Mon-

tevideo 666 Piso 5º Oficina 509 de C.A.B.A para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Razones por las cuales esta Asamblea ha

sido convocada fuera de término.

3°) Dispensa de los requisitos de información

requeridos por el Art. 1º) de la Res. Gral. I.G.J.

04/09.

4°) Tratamiento de la documentación requerida

por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el

Ejercicio Económico Nº 11 iniciado el 1 de No-

viembre de 2013 y finalizado el 31 de Octubre

de 2014.

5°) Aprobación de la gestión de Directores.

6°) Retribuciones a Directores.

7°) Consideración del Resultado del Ejercicio.

8°) Determinación del número de miembros del

Directorio y su elección.

9°) Autorización para la realización de trámites

y presentaciones en la Inspección General de

Justicia.

Para participar en la asamblea, los Accionistas

deberán presentar sus Títulos o cursar comu-

nicaciones de asistencia, de acuerdo a lo es-

tablecido por el Artículo 238 de la ley 19.550,

en el domicilio social, de lunes a viernes de 9

a 16 horas.

Designado instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 9 DEL 18/05/2012.

PRESIDENTE - GUSTAVO ALBERTO JACOB

e. 18/05/2015 Nº 67484/15 v. 22/05/2015