N° 68201/15 Aviso del Boletín Oficial
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Texto del aviso
CTC ADMINISTRADORA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse
el día 18 de junio de 2015, a las 15:00 horas en
Segunda
primera convocatoria y a las 16:00 horas en se-
gunda convocatoria. La reunión se realizará en
el Salón Auditorio de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (FADEEAC) sito en la calle Sánchez
de Bustamante 54, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos (2) accionistas para re-
dactar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración del aumento del Capital So-
cial de $ 77.280.000 a $ 134.400.000 por aportes
en efectivo efectuados por los señores accio-
nistas entre el 30/10/2014 y el 04/05/2015. Inte-
gración de la totalidad de los señores accionis-
tas en proporción a sus respectivas tenencias.
Modificación del valor nominal de las acciones
sin alterar las cantidades emitidas. Reforma del
Artículo Cuarto del Estatuto Social.
3º) Delegación en el Directorio de la registración
en I.G.J. de los cambios efectuados en Estatuto
de la Sociedad.
4º) Consideración por parte de la Asamblea
de Accionistas de la Sociedad de la renuncia
presentada por el Cdor. Gabriel Peornedo al
cargo que ocupa en la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de su gestión
5º) Designación de miembros suplentes para la
Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.
6º) Informe sobre las negociaciones para la ob-
tención de un nuevo préstamo bancario.
7º) Informe sobre las adecuaciones a realizar
al texto modelo de Permiso de Uso. Estableci-
miento de pautas de convivencia en el Centro
de Transferencia de Cargas.
Nota: Conforme el Art. 238 2do. párrafo, Ley
19.550 los accionistas deberán notificar su
concurrencia a la Asamblea con la anticipación
prevista en el 1er. párrafo de dicha norma.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 210 de fecha 29/09/2011 Reg. Nº 1335.
PRESIDENTE - HUGO JOSÉ MEMBRIVE
e. 20/05/2015 Nº 68201/15 v. 27/05/2015