N° 67894/15 Aviso del Boletín Oficial
TOUJOURS VACANCES S.A.
Texto del aviso
TOUJOURS VACANCES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria (Resolución particular I.G.J.
Nº 6693/15) de la sociedad TOUJOURS VA-
CANCES S.A. para el día 4 de Junio de 2015 a
las 11 horas —en primera convocatoria— y para
el mismo día, a las 12 horas, —en segunda con-
vocatoria—, la que se celebrará, presidida por
un funcionario de la INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA en sede del organismo, sita en
Paseo Colón 285, piso 5º C.A.B.A, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea;
2º) Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea se convoca fuera de término;
3º) Consideración de la documentación men-
cionada en el Artículo 234 inciso 1º de la Ley
Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-
mico anual cerrado al 30 de abril de 2014;
4º) Pedido de explicaciones al Sr. Presidente
respecto de: a) razones por las que el inmueble
de San Martin de los Andes no se encuentra
habilitado definitivamente, carece de final de
obra, no posee provisión de gas natural ni elec-
tricidad suficiente para operar en su totalidad,
b) razones por la que no entregara la apertura
de los pasivos y eventuales contingencias, con
el debido detalle, c) detalle de las imputaciones
por gastos de comercialización y administrati-
vos, d) acciones judiciales que ha emprendido
para la protección del derecho de la sociedad
a ejercer industria lícita, ante la negativa ser
proveído de gas natural y electricidad suficiente
para la explotación.
5º) Consideración de la gestión de los Direc-
tores, su remoción, y responsabilidad de los
mismos en los términos del Artículo 276 de la
Ley Nº 19550.
6º) Remuneración del Directorio;
7º) Fijación del número de Directores titulares
y suplentes y designación de los mismos de
acuerdo a las normas estatutarias.
8º) Fijación de mayorías especiales para la toma
de decisiones que involucren y/o comprometan
el patrimonio social por más de 100.000 pesos,
con modificación de estatuto social para la pro-
hibición de la venta de propiedad participada o
tiempo compartido. Presentación de modelo de
contrato de alquiler de Toujours Vacances SA.
con sociedades que comercializan semanas en
locación, por un plazo y retribución a percibir
por la sociedad. Evaluación de cesión de la
explotación a una empresa hotelera de la zona.
9º) Modificación estatutaria para incorporación
de sindicatura en la sociedad modificando el
artículo décimo del estatuto social.
Los accionistas deberán comunicar asistencia,
con no menos de 3 (tres) días hábiles de antici-
pación al de la fecha fijada (art. 238 Ley 19550),
en el Despacho de la Mesa de Entradas del
Dpto. de Denuncias y Fiscalización de Socieda-
des Comerciales (Av. Paseo Colón 285 3º), en
días hábiles, de 11 a 15:30 horas.
INSPECTOR – DANTE PAPAGIANACOPOULOS
e. 18/05/2015 Nº 67894/15 v. 22/05/2015