TRAMIL S.A.

TRAMIL S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria a celebrase

el día 03/06/2015 a las 14.00 horas, en la sede

social sita en la calle Paraná Nº 1283, 8º piso

C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta Asamblea.

2º) Tratamiento y ratificación de la dispensa

para la confección de la Memoria sin informa-

ción adicional según art. 2 RG IGJ 6/06.

3º) Consideración de la documentación previs-

ta en el art 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el

ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015.

4º) Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio hasta el día de la fecha. Honora-

rios del Directorio.

5º) Designación de la o las personas autoriza-

das para inscribir la presente asamblea ante la

Segunda

Dirección de Personas Jurídicas. Sociedad no

comprendida en el Art. 299.

Nota: Los Señores accionistas, conforme lo es-

tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para

participar en las Asambleas deberán cursar

comunicación a la sociedad en el domicilio de

la misma fijado en calle Paraná Nº 1283, 8º piso

C.A.B.A., por medio fehaciente con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 25/8/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO DANIEL QUINTEROS

e. 18/05/2015 Nº 67308/15 v. 22/05/2015