TOUJOURS VACANCES S.A.

TOUJOURS VACANCES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria (Resolución particular I.G.J.

Nº 6693/15) de la sociedad TOUJOURS VACAN-

CES S.A. para el día 4 de Junio de 2015 a las 11

horas —en primera convocatoria— y para el mis-

mo día, a las 12 horas, —en segunda convocato-

ria—, la que se celebrará, presidida por un funcio-

nario de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

en sede del organismo, sita en Paseo Colón 285,

piso 5º C.A.B.A, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea se convoca fuera de término;

3º) Consideración de la documentación men-

cionada en el Artículo 234 inciso 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico anual cerrado al 30 de abril de 2014;

4º) Pedido de explicaciones al Sr. Presidente

respecto de: a) razones por las que el inmueble

de San Martin de los Andes no se encuentra

habilitado definitivamente, carece de final de

obra, no posee provisión de gas natural ni elec-

tricidad suficiente para operar en su totalidad,

b) razones por la que no entregara la apertura

de los pasivos y eventuales contingencias, con

el debido detalle, c) detalle de las imputaciones

por gastos de comercialización y administrati-

vos, d) acciones judiciales que ha emprendido

para la protección del derecho de la sociedad

a ejercer industria lícita, ante la negativa ser

proveído de gas natural y electricidad suficiente

para la explotación.

5º) Consideración de la gestión de los Direc-

tores, su remoción, y responsabilidad de los

mismos en los términos del Artículo 276 de la

Ley Nº 19550.

6º) Remuneración del Directorio;

7º) Fijación del número de Directores titulares

y suplentes y designación de los mismos de

acuerdo a las normas estatutarias.

8º) Fijación de mayorías especiales para la toma

de decisiones que involucren y/o comprometan

el patrimonio social por más de 100.000 pesos,

con modificación de estatuto social para la pro-

hibición de la venta de propiedad participada o

tiempo compartido. Presentación de modelo de

contrato de alquiler de Toujours Vacances SA.

con sociedades que comercializan semanas en

locación, por un plazo y retribución a percibir

por la sociedad. Evaluación de cesión de la

explotación a una empresa hotelera de la zona.

9º) Modificación estatutaria para incorporación

de sindicatura en la sociedad modificando el

artículo décimo del estatuto social.

Los accionistas deberán comunicar asistencia,

con no menos de 3 (tres) días hábiles de antici-

pación al de la fecha fijada (art. 238 Ley 19550),

en el Despacho de la Mesa de Entradas del

Dpto. de Denuncias y Fiscalización de Socieda-

des Comerciales (Av. Paseo Colón 285 3º), en

días hábiles, de 11 a 15:30 horas.

INSPECTOR – DANTE PAPAGIANACOPOULOS

e. 18/05/2015 Nº 67894/15 v. 22/05/2015