AGROAVAL S.G.R.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 25 de junio de 2015,

a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las

10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede

social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15º, Ca-

pital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550,

correspondiente al 13º ejercicio social cerrado

el 28/02/2015.

2°) Consideración de la gestión cumplida por

el Consejo de Administración durante el ejer-

cicio cerrado el 28/02/2015 y fijación de su

remuneración.

3°) Consideración de la actuación cumplida

por la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio cerrado el 28/02/2015 y fijación de su

remuneración.

4°) Consideración de los resultados no asigna-

dos del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2015

y su destino, incluido la constitución de reserva

facultativa y el pago de dividendos en acciones

y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital

social y emisión de las acciones liberadas que

correspondan.

5°) Consideración de las cuantías máximas de

las garantías a otorgar durante el ejercicio en

curso y determinación del costo que los socios

partícipes deben tomar a su cargo para el otor-

gamiento de las garantías.

6°) Consideración del mínimo de contragaran-

tías a requerir y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración durante el ejerci-

cio en curso.

7°) Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a

los fondos sociales.

8°) Informe sobre el fondo de riesgo general y

tratamiento de saldos pendientes de cobro.

9°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

NOTA: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria,

la asamblea se celebrará válidamente el mismo

día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas. Asi-

mismo, se dejan las siguientes constancias: a)

Para participar en la asamblea los accionistas

deben cursar comunicación con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración (art. 32 del estatuto

social). b) Cualquier accionista podrá repre-

sentar a otro accionista siempre que sea de su

misma clase y cuente con autorización especial

escrita y exclusiva para la presente asamblea,

debiendo documentarse dicha autorización y la

comunicación referida en el punto anterior en

cualesquiera de las formas que se indican en

el art. 33 del estatuto social y con observancia

de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho

a un (1) voto cada una. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 28 de Abril de 2015.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 12 de fecha

02/07/2014.

PRESIDENTE - MIGUEL ALBERTO ACEVEDO

e. 18/05/2015 Nº 67640/15 v. 22/05/2015