COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA

COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA

PARA LA EXPORTACION S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 16 de junio de 2015, a

las 12: 00 hs. en primera convocatoria y a las 13:

00 horas en segunda convocatoria en la sede

social sita en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A.:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación pre-

vista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio;

4°) Consideración de la gestión de los Sres.

directores durante el ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014. Consideración

de los honorarios correspondientes a los Sres.

directores por el desempeño de sus funciones

durante el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2014;

5°) Designación de directores por el término de

un ejercicio;

6°) Consideración de la gestión de los Sres.

miembros de la Comisión Fiscalizadora du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014. Consideración de los honorarios

correspondientes a los Sres. miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el desempeño de

sus funciones durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014;

7°) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

8°) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-

cripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede

social, de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 12/06/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO RAFAEL HOJMAN

e. 18/05/2015 Nº 67257/15 v. 22/05/2015