CORPORACION CIP S.A.

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CONVOCATORIA

Inscripta en la IGJ el 03.11.2011, bajo el

Nº 27093, Lº 57, Tº – de Sociedades por Accio-

nes, convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 8 de junio de 2015 a las

12:00 horas, en primera convocatoria, y a las

13:00 horas, segunda convocatoria, fuera de la

sede social en Av. Juan Bautista Alberdi 3765

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de las razones que justifican

la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal

con relación a los estados contables corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31.08.2012, 31.08.2013 y 31.08.2014.

3°) Consideración de la documentación pre-

vista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.08.2012.

4°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31.08.2012.

5°) Consideración de la documentación pre-

vista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.08.2013.

6°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31.08.2013.

7°) Consideración de la documentación pre-

vista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.08.2014.

8°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31.08.2014.

9°) Consideración de la gestión del Directorio y

de su remuneración por los ejercicios económi-

cos finalizados el 31.08.2012, el 31.08.2013 y el

31.08.2014.

10) Consideración de la gestión de la Sindica-

tura y de su remuneración por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31.08.2012, el 31.08.2013 y

el 31.08.2014.

11) Fijación del número y designación de direc-

tores titulares y suplentes por el término de tres

ejercicios.

12) Elección de un síndico titular y un síndico

suplente por el término de un ejercicio.

13) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad con el artículo 238 de la

Ley 19.550, deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el Registro de Asistencia,

Sección

BOLETIN

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio volante Nº 2 de fecha 21/12/2011.

PRESIDENTE - HECTOR GERSZKOWICZ

e. 21/05/2015 Nº 68361/15 v. 28/05/2015