S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS,

INGENIERIA Y TECNICA

CONVOCATORIA

S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y

Técnica. Registro I.G.J. Nro. 9472 Se convoca

Sección

BOLETIN

a los Señores Accionistas de S.A.M.I.T. S.A. de

Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día

8 de Junio de 2015 a las 10 horas en Primera

Convocatoria y a las 11,00 horas en Segunda

Convocatoria, en la sede social de la calle Re-

conquista 661 – 5to. Piso, Capital Federal, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Razones del llamado fuera de término.

3º) Consideración de documentos que cita el

Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondien-

tes al Quincuagésimo Sexto Ejercicio económi-

co cerrado el 30 de Junio de 2014..

4º) Consideración del resultado del Ejercicio y

destino del mismo.

5º) Consideración de la gestión y los honora-

rios del Directorio correspondientes al Ejercicio

económico finalizado el 30 de Junio de 2014.

6º) Consideración de la gestión y los honorarios

del Síndico correspondientes al Ejercicio eco-

nómico finalizado el 30 de Junio de 2014.

7º) Fijación del número y elección de los inte-

grantes del Directorio.

8º) Elección del Sindico Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

asamblea Nº 73 de fecha 31/10/2014.

PRESIDENTE - MANUEL

AGUSTIN NAVARRO COX

e. 20/05/2015 Nº 68179/15 v. 27/05/2015