ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se en Avenida Callao 1764, Ciudad de Buenos

Aires, el día 11 de junio de 2015 a las 16:00

horas en primera convocatoria y a las 17:00

horas en segunda convocatoria, a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Razones que justifican la convocatoria de la

Asamblea fuera del plazo estipulado por el art.

234, último párrafo de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la documentación mencio-

nada en el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

4º) Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5º) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio por el ejercicio en consideración.

6º) Consideración de la gestión del Síndico por

el ejercicio en consideración.

7º) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio (Art. 261 Ley 19.550).

8º) Consideración de la remuneración del Síndi-

co (Art. 292 Ley 19.550).

9º) Determinación del número de Directores y

elección de los mismos.

10) Determinación del número de Síndicos y

elección de los mismos.

11) Traslado de la sede social de la Sociedad

desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Reforma del Artículo Segundo del Estatuto

Social. Cancelación de la inscripción de la So-

ciedad ante la Inspección General de Justicia.

12) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias con relación a lo que se resuelva en los

puntos anteriores.

Nota 1: Sólo podrán concurrir a la Asamblea

los accionistas que cursen las comunicaciones

de asistencia en el Estudio “Zaballa-Carchio” –

Avenida del Libertador 602, PB “B”, Ciudad de

Buenos Aires- de lunes a viernes entre las 9 y

las 18 horas, hasta el 4 de junio de 2015.

Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres.

Accionistas que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera.

Nota 3: Toda la documentación que considerará

la Asamblea se encuentra a disposición de los

Sres. Accionistas: i) Estudio “Zaballa-Carchio”

–Avenida del Libertador 602, PB “B”, Ciudad

de Buenos Aires- de lunes a viernes entre las

9 y las 18 horas; y ii) en la Administración del

Barrio Privado “Ayres de Pilar”, donde podrá ser

compulsada entre las 9 y las 18 horas.

Nota 4: El 11 de junio de 2015 entre las 8 y las

13 horas en Avenida del Libertador 602, PB “B”,

Ciudad de Buenos Aires se establecerán mesas

de acreditación para que los Sres. Accionistas

que hubieran comunicado en tiempo y forma

su asistencia a la Asamblea o sus apoderados

puedan acreditar su condición de accionis-

ta a fin de poder participar en la Asamblea a

convocarse.

Nota 5: Para cualquier aclaración adicional

sobre la Asamblea convocada, por favor co-

municarse con Horacio Tosco (Administración

Ayres de Pilar) o Santiago Javier (Monti Estudio

“Zaballa - Carchio” – Av Libertador 602 –PB,

CABA).

Segunda

Firmado: Francisco Cervo. Vicepresidente de-

signado por Asamblea General Ordinaria del

10/06/2014 y Reunión de Directorio de Nº 179

de Distribución de Cargos del 11/11/2014, en

ejercicio de la Presidencia de acuerdo al acta

de Directorio Nº 212 del 04/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 212 de fecha 4/5/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA - FRANCISCO

ALEJANDRO CERVO

e. 19/05/2015 Nº 67980/15 v. 26/05/2015