DEMATE S.A.

DEMATE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 16 de junio de

2015, a las 11:00 hs. en primera convocatoria;

y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en el

supuesto que fracasare la primera en el domici-

lio social Carabobo 68/72 CABA para conside-

rar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos

y demás documentación contable a que hace

referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico, finali-

zado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración de las razones de la demora

en la convocatoria;

4°) Consideración del destino a asignarle a los

resultados del ejercicio;

5°) Consideración de la gestión y remuneración

del Directorio de la Sociedad. Documentación a

disposición de los Sres. Accionistas en la Sede

Social.

Los Sres. Accionistas deberán depositar sus

acciones o comunicar su asistencia en los tér-

minos establecidos en el art. 238 de la Ley de

Sociedades, con tres días de anticipación a la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/11/2012.

PRESIDENTE - MARÍA LORENA GONZALEZ

e. 22/05/2015 Nº 69534/15 v. 29/05/2015