TAWAJA S.A.

TAWAJA S.A.

TAWAJA S.A hace saber que por Asamblea

General Ordinaria de Accionistas de fecha 20

de marzo de 2015, se designó un nuevo direc-

torio: Presidente: Sra. Claudia Beatriz Miguel,

DNI Nº 17.826.295 y Director Suplente: Agustín

Matías Sartini, DNI Nº 38.995.387. Los men-

cionados Directores constituyeron domicilio

especial en Reconquista 336, piso 11º, Ofici-

na “X”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Directorio saliente, estaba integrado por la

Presidente: Sra. Claudia Beatriz Miguel, DNI

Nº 17.826.295 y Director Suplente: Sra. Alcira

Marta de Lellis, DNI 10.539.682. Por Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas de fecha 6 de diciembre de 2006, se modi-

ficó el estatuto social de la siguiente manera:

“ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Ar-

tículo Octavo: La dirección y la administración

de la Sociedad está a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije

la Asamblea, accionistas o no, ente un mínimo

de uno y un máximo de cuatro, con mandato

por tres años. La asamblea puede designar

suplentes en igual o menos número que los

titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las

vacantes que se produjeren en el orden de su

elección. Cuando el Directorio no fuere uniper-

sonal, los directores en su primera sesión de-

ben designar un presidente y un vicepresiden-

te; este último reemplaza al primero en caso de

ausencia o impedimento. El directorio funciona

con la presencia de la mitad más uno de sus

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. La asamblea fija la remuneración del

directorio. En garantía de sus funciones, debe-

res y responsabilidades, los directores titulares

constituirán una garantía no inferior a la suma

de Pesos Diez Mil, mediante cualquiera de las

modalidades previstas en la normativa vigen-

te.” “FISCALIZACIÓN: Artículo Décimo: La So-

ciedad prescinde de la Sindicatura conforme lo

dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.

De acreditarse alguno de los supuestos previs-

tos en el artículo 299 de la mencionada ley se

deberá convocar a Asamblea de Accionistas,

la que nombrará uno o más síndicos titulares e

igual número de suplentes, que reúnan las con-

diciones prescriptas en el artículo 285 de la Ley

19.550. Si la Sindicatura fuere plural el número

de sus integrantes deberá ser impar, y actuará

en forma colegiada bajo la denominación de

Comisión Fiscalizadora; y sesionará y adoptará

sus resoluciones, con la presencia y voto fa-

vorable de la mayoría de sus miembros. En su

caso, la Comisión Fiscalizadora sesionará en la

sede de la Sociedad, llevará un Libro de Actas

de sus acuerdos y designará un Presidente que

la represente. Los Síndicos y sus respectivos

suplentes son elegidos por el término de un

ejercicio y podrán ser reelectos libremente.”

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria

de fecha 14 de abril de 2015, se modificó el artí-

culo primero del estatuto social de la siguiente

manera: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad

se denomina TAWAJA SOCIEDAD ANONIMA

y tiene su domicilio legal y real en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.” Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea Ordina-

ria de fecha 20/03/2015.

HERNAN LUIS GONZALO CAMPANA

Tº: 44 Fº: 211 C.P.A.C.F.

e. 26/05/2015 Nº 69322/15 v. 26/05/2015